证券代码：000957证券简称：中通客车编号：2011—014
　　
　　中通客车控股股份有限公司
　　
　　七届三次董事会决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　
　　中通客车控股股份有限公司第七届三次董事会通知于2011年3月21日以电子邮件的方式发出，会议于2011年4月1日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：
　　
　　一、2010年度董事会工作报告
　　
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　
　　二、2010年度总经理工作报告
　　
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　
　　三、2010年度利润分配方案
　　
　　以2010年末总股份238,504,950股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发11,925,247.5元。剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
　　
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　
　　四、2010年公司内部控制自我评价报告
　　
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　
　　五、2010年度报告及摘要
　　
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　
　　六、2010年度财务决算报告
　　
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　
　　七、2010年度高级管理人员薪酬兑现方案
　　
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　
　　八、2011年经营计划
　　
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　
　　九、2011年高级管理人员薪酬考核办法
　　
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　
　　十、公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司2011年日常关联交易议案（详见公司2011年日常关联交易公告）
　　
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李树朋未参与表决。
　　
　　十一、公司与中国公路车辆机械有限公司2011年日常关联交易议案（详见公司2011年日常关联交易公告）
　　
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事邹虎啸未参与表决。
　　
　　十二、关于聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案
　　
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　
　　十三、2010年度独立董事述职报告
　　
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　
　　十四、关于召开公司2010年度股东大会的议案（详细见公司关于召开2010年年度股东大会的通知）
　　
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　
　　上述一、三、六、十、十二项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　
　　特此公告
　　
　　2011年4月6日