股票简称：中通客车            股票代码：000957       公告编号:2013-038

中通客车控股股份有限公司

召开2013年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况
（一）、召开时间：2013年12月31日上午9：00点

（二）、召开地点：公司二楼会议室

（三）、召集人：公司董事会

（四）、召开方式：现场投票

（五）、出席对象：

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截止2013年12月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项

（一）、提案名称：

1、关于公司与新疆瑞基投资集团有限公司签署新疆中通房产开发有限公司股权转让协议的议案

2、关于向公司股东大会提名孔祥云先生、李树朋先生、李海平先生、宓保伦先生、张雪先生为第八届董事会董事候选人，李广源先生、宿玉海先生、郑明俊先生、檀长银先生为公司独立董事候选人的议案

(二)、披露情况：上述提案于2013年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）、登记方式：

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）、登记时间：2013年12月28日；

4、登记地点：公司董事会办公室；

5、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：王兴富、赵磊

联系电话：0635—8322765

联系传真：0635—8328905

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

中通客车控股股份有限公司

董事会

2013年12月14日

授权委托书

本人/本单位作为中通客车控股股份有限公司的股东，兹全权委托    先生(女士)出席公司2013年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

委托人(盖章)签名：　　　　　　　　　　 受托人签名：

身份证号码：　　　　　　　　　　      身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　          委托人持有股数：

委托日期：