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中通客车控股股份有限公司六届九次董事会决议公告

2009.04.16  

 中通客车控股股份有限公司
  
  六届九次董事会决议公告
  
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  
  中通客车控股股份有限公司第六届九次董事会通知于2009年3月17日以电子邮件及传真的方式发出,会议于2009年3月27日在公司二楼会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,公司董事王庆福因公未能参加会议,已委托李树朋代为表决。公司监事会成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案:
  
  一、2008年度总经理工作报告;
  
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  
  二,2008年度董事会工作报告;
  
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  
  三、2008年公司内部控制自我评价报告;
  
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  
  四、2008年度高级管理人员薪酬兑现方案;
  
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  
  五、2008年度财务决算报告;
  
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  
  六、关于收购新疆中通客车有限公司50万股股权的议案;
  
  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王庆福、李树朋未参与表决。
  
  七、2009年经营计划;
  
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  
  八、2008年度报告及摘要;
  
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  
  九、关于增加壹亿元汽车回购担保额度的议案;
  
  公司客户因购买本公司汽车产品而申请银行汽车按揭贷款时,本公司同意为其提供汽车回购担保。担保额度由原来的三亿元人民币增加至四亿元人民币。(初次审议该事项为公司五届十九次董事会,详见2007年10月10公告的公司五届十九次董事会决议公告及2007年10月30日公告的公司2007年第一次临时股东大会决议公告)
  
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  
  十、公司与中通汽车工业集团有限责任公司2009年日常关联交易议案;(详见公司2009年日常关联交易公告)
  
  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王庆福、李树朋未参与表决。
  
  十一、关于公司与中国公路车辆机械有限公司2009年日常关联交易议案;(详见公司2009年日常关联交易公告)
  
  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事邹虎啸未参与表决。
  
  十二、2008年度利润分配方案;
  
  经中和正信会计师事务所有限公司审计,公司2008年度共实现净利润26,981,332.08元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,提取盈余公积金2,597,133.12元,当年可供上市公司股东分配的净利润为24,384,198.96元。加上以前年度留存的未分配利润87,226,982.67元,可供上市公司股东分配的利润为111,611,181.63元。
  
  2008年度的利润分配预案为:本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。董事会认为:金融危机形式下,为防止市场下滑,公司加大市场开拓力度,需更多资金支持,2008年度暂不进行利润分配。未分配利润将主要用于公司日常主营业务活动。
  
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  
  十三、关于聘任公司2009年审计机构的议案;
  
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  
  十四、关于召开公司2008年度股东大会的议案;(详见公司召开2008年度股东大会的通知)
  
  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
  
  上述二、五、九、十、十二、十三项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。
  
  特此公告
  
  中通客车控股股份有限公司董事会2009年3月31日
  
  

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